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Lavado de Dinero proveniente de actividades ilícitas

 
 

Objetivos

Reafirmar la necesidad de capacitar al personal de los Bancos, Empresas, Magistrados y Abogados, compartiendo información , experiencias, y analizando métodos y técnicas destinados a conocer la metodología y los sistemas de prevención de este novedoso y sofisticado delito.

Contenidos:

El Blanqueo de Dinero de Origen Criminal

  • Proceso de Blanqueo
  • Las instituciones financieras y su papel en la prevención
  • Un planteo operativo
  • Instrumentos Legales y operativos de la prevención
  • La Ley Argentina y las normativas del B.C.R.A.
  • Una propuesta de organización interna para la prevención
  • Control y análisis de operaciones sospechosas
  • Políticas de excepciones. La ruta del dinero
  • La Capacitación como Instrumento de prevención
  • La importancia de la capacitación del personal
  • Los principios de confidencialidad y de reserva
  • Exención y extinción de responsabilidad
  • El conocimiento personal del cliente
  • El principio de buena fe del denunciante
  • Experiencias prácticas
  • Operaciones sospechosas
  • Análisis de flujos de fondos operacionales
  • El proceso de investigación. Fuentes internas y externas
  • La instrucción del caso
  • Auditoría de operaciones sospechosas
  • Casos prácticos
  • Trabajo en grupo
  • Ejercicios prácticos visuales y escritos sobre casos reales
 
 

Patrocinado y Dictado en forma conjunta con el Dr. Hector Perez Lamela

 








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