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Fraude Bancario y Financiero

 
 

Objetivos

El fraude es un asunto oscuro, envuelto en una cierta mística y muchas veces impregnado de apatía. Nos proponemos abarcar actos tan dispares como los robos menores, las sustracciones, las extorsiones, malversaciones, falsificaciones, lavado de dinero de origen criminal, y otras irregularidades que pueden afectar el patrimonio y la imagen de las entidades financieras. Su enfoque es practico y operativo, profundiza las distintas modalidades de operación y las técnicas de investigación y resolución de los ilícitos.

Contenidos:

Teorías fundamentales del fraude

  • De la variedad de oportunidades
  • De la ocultación
  • De las desviaciones
  • De la colución

Categorías de fraudes según la fuente de riesgo

  • Riesgo operacional
  • Vías de ocultación
  • Elementos del fraude

La administración fraudulenta en la ley penal

  • El bien jurídico protegido
  • Presupuesto común
  • El perjuicio
  • El tipo subjetivo

Técnicas de detección

  • La acción penal
  • La acción civil
  • La negociación
  • El seguro de riesgo por infidelidad
  • El despido
  • Acciones defensivas

Métodos de investigación

  • Obtención y análisis de documentos
  • Análisis de desviaciones
  • Peritos y exámenes técnicos
  • Entrevistas con presuntos culpables, testigos y clientes

Fraudes al Banco o utilizando al Banco

  • Casos de fraudes de terceros
  • Fraudes de clientes
  • Fraudes internos
  • Equipos de investigaciones internos y externos

Sistemas defensivos

  • Riesgo de la actividad bancaria
  • Prevención del fraude
  • Elementos para la detección de fraudes
  • Cultura de seguridad
  • Programas antifraudes
  • Cheklist de revisión
  • Conclusiones
 
 

Patrocinado y Dictado en forma conjunta con el Dr. Hector Perez Lamela

 

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