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Prevención contra el Blanqueo de Dinero

 
 

Objetivos

Analizar los circuitos, modalidades y flujos de fondos involucrados en las operaciones que configuran el fenómeno del lavado de dinero, y su inserción en el mercado financiero nacional, proponiendo parámetros de prevención e investigación de este sofisticado delito.

Contenidos:

El proceso de lavado de dinero

  • Objetivos del proceso.
  • Componentes de integración
  • Simulación de licitud
  • Penetración de la actividad
  • Legitimación del producto

Etapas del lavado de dinero

  • Tipificación
  • Análisis de cada etapa
  • Ejemplo de operaciones sospechosas
  • Procedimientos mas usuales

Sistema de prevención del lavado de dinero

  • Objetivos del sistema.
  • Organización del sistema
  • Marco legal
  • Programa de actuación
  • Estructura interna de una unidad de prevención
  • Capacitación interna
  • Roll de la auditoría interna
  • Evaluación del riesgo cliente
  • Conocimiento del cliente
  • Análisis de operaciones sospechosas
  • Régimen de las comunicaciones de operaciones sospechosas<
  • Comunicaciones obligatorias
  • Resguardo jurídico instrumental

La capacitación como componente fundamental de la prevención

  • Capacitación interna y externa
  • Los principios de confidencialidad y exención de responsabilidad
  • La relación cliente - empleado
  • Principio de buena fe del denunciante

El proceso de investigación de operaciones sospechosas

  • Operaciones sospechosas:Definición. Alcance jurídico y operacional
  • El blanqueo y sus modalidades operativas
  • La investigación:Proceso de investigación.Procedimiento de análisis
  • Objetivo. Alcances
  • Limitación de la responsabilidad
  • Definición de perfiles de clientes
  • Verificación de productos
  • Análisis de movimientos
  • Sustento documental de los movimientos de fondos
  • Informe para el comité antiblanqueo: Esquema, estructura y concluciones
  • Presentación de las operaciones
 
 

Patrocinado y Dictado en forma conjunta con el Dr. Hector Perez Lamela

 

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