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Proceso de Investigación del Fraude Interno

 
 

Objetivos

Analizar el proceso de investigación y las vías de resolución del fraude, con el objetivo de aumentar las posibilidades de recupero patrimonial.

Contenidos:

Determinación del alcance del proceso de Investigación.

  • El equipo profesional
  • La infraestructura logística
  • El comité de resolución y riesgo

Procedimiento en el campo

  • El cuerpo del delito
  • El cuerpo instrumental
  • El cuerpo probatorio
  • Papeles de trabajo
  • La importancia del sumario de actuación

Trabajo en el lugar del hecho

  • Coordinación y diseño del trabajo
  • Dirección y liderazgo del equipo
  • Comportamiento de los integrantes del equipo
  • El respeto por los integrantes de la unidad de negocios
  • Presunción de inocencia
  • El respeto de la Ley y de las personas

El proceso probatorio

  • Las denuncias anónimas y personalizadas
  • Declaraciones testimoniales Análisis y pericias documentales
  • Reconocimiento de documentación y operatorias
  • Careos ante divergencias testimoniales
  • Confesión del hecho
  • Limitaciones legales y deber de cuidado para evitar perjuicios
 
 

Patrocinado y Dictado en forma conjunta con el Dr. Hector Perez Lamela

 



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