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Investigación de Operaciones Sospechosas - Lavado de Dinero

 
 

Objetivos

Analizar el proceso de investigación de operaciones sospechosas con un enfoque práctico y operativo en la resolución de casos, desarrollando el sistema de investigación en sus distintas etapas, desde el análisis de la documentación hasta las técnicas de entrevistas con testigos y presuntos involucrados con el fin de asegurar la protección legal de la empresa y descubrir a los presuntos responsables.

Contenidos:

  • El blanqueo de dinero en la vida corporativa
  • Características y tipologías de las operaciones sospechosas
  • Fuentes de posibles operaciones sospechosas
  • Parámetros de ejecución, metodología y conductas punibles
  • Técnicas de detección de operaciones sospechosas
  • Proceso de investigación de operaciones sospechosas, acción penal, acción civil y despido de los involucrados
  • Métodos de investigación, normas esenciales, análisis de la documentación, análisis de desviaciones, peritos y exámenes técnicos
  • Manejo de las entrevistas con testigos y presuntos involucrados, debido respeto de la ley, del principio de inocencia y el debido proceso
  • Manejo de la información en la clasificación de culpabilidad o inocencia
  • Coordinación de las investigaciones con la auditoría, los abogados y las aseguradoras
  • El armado del sumario interno como prueba para un posible proceso judicial que resguarde la responsabilidad corporativa
 
 

Patrocinado y Dictado en forma conjunta con el Dr. Hector Perez Lamela

 

















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