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Como investigar y resolver operaciones sospechosas de lavado de dinero

 
 

Objetivos

Compartir herramientas prácticas que permitan llevar a cabo con éxito el proceso de investigación de operaciones y/o clientes sospechosos según el alcance de la ley de encubrimiento y lavado de activos

Contenidos:

  • El proceso de investigación de clientes y operaciones sospechosas.
  • El análisis transaccional, el flujo de fondos del lavado de dinero.
  • El análisis del riesgo cliente y el riesgo operacional.
  • Las pruebas que fundamentan una actividad no habitual y el curso a seguir.
  • La prueba documental, manejo de la documentación original, falsificada y adulterada. Confusión para evadir la investigación.
  • Las pruebas testimoniales, manejo de entrevistas con testigos y posibles involucrados internos.
  • Indicios y presunciones que puedan establecer semi plena prueba..
  • El armado de los papeles de trabajo tanto en el reporte de actividad sospechosa como en la investigación judicial.
  • El manejo de información con los organismos de control y la justicia. Prevención ante la responsabilidad institucional y personal.
 
 

Patrocinado y Dictado en forma conjunta con el Dr. Hector Perez Lamela

 




















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