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Como prevenir la Responsabilidad Penal y Civil frente al Lavado de Dinero

 
 

Objetivos

Prevenir la responsabilidad de Directivos, Gerentes y empleados frente al posible riesgo de procesamiento por encubrimiento y lavado de activos. Herramientas operativas y comerciales que permitan encuadrar operaciones y clientes dentro de la ley y que puedan ser utilizadas como argumentos defensivos frente a un posible encausamiento.

Contenidos:

  • Aplicación práctica de la teoría de las 6 C del conocimiento de clientes y operaciones.
  • Pruebas, indicios y presunciones que permitan fundamentar las transacciones.
  • La tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el delito de lavado de dinero.
  • Cobertura de las conductas frente a la culpa, el dolo directo y/o eventual.
  • Encuadramiento del negocio dentro de las normativas antilavado.
  • Como resguardar la responsabilidad en cada etapa del proceso de lavado de dinero.
  • Como fundamentar operativa y comercialmente una operación sospechosa dentro del encuadre normativo.
  • Preparación preventiva de la documentación e informes ante la contingencia de una operación sospechosa.
  • Manejo de la información en la clasificación de culpabilidad o inocencia.
  • Coordinación de las acciones preventivas con la auditoría, los abogados y las aseguradoras
 
 

Patrocinado y Dictado en forma conjunta con el Dr. Hector Perez Lamela

 


















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