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Prevención contra Daños y Perjuicios por denuncias de operaciones sospechosas de Lavado de Dinero

 
 

Objetivos

Con enfoque práctico y en base a las experiencias de casos, nos proponemos encuadrar el procedimiento de denuncia exigido por la Ley 25246 de Encubrimiento y Lavado de Activos dentro de las estipulaciones del Derecho Civil y Procesal, con el fin de evitar potenciales reclamos económicos de Daños y Perjuicios.

Contenidos:

  • El deber de informar y su encuadramiento dentro del Principio de Buena fé.
  • La excepción de responsabilidad por denuncia de buena fé de la Ley 25246 y sus lagunas con referencia a la concordancia con la Responsabilida Civil.
  • La responsabilidad civil ante la omisión de las diligencias necesarias al efectuar la denuncia de operación sospechosa.
  • La fundamentación operativa, comercial y legal de las denuncias.
  • El debido proceso de comunicación y notificación de acuerdo al procedimiento legal.
  • Diferencias y contradicciones entre el ámbito Administrativo, Penal y Civil.
  • Evolución del proceso de denuncia: BCRA, UIF, Ministerio Público Fiscal y Justicia Federal.
  • Defensas operativas y legales ante las acciones de presunto daño económico.
  • El ROS como instrumento de cumplimiento y defensa frente a un sobreseimiento en causa penal.
  • Desarrollo de un caso real desde la denuncia administrativa hasta la demanda por daños y perjuicios (Casuistica Nacional).
 
 

Patrocinado y Dictado en forma conjunta con el Dr. Hector Perez Lamela

 


















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