|
Aplicación diseñada para poder cumplir con el proceso de Know Your Cliente (KYC), incluyendo búsquedas en listas PEP y Antiterroristas. |
|
|
|
|
e-LISTAS.net, satisface las necesidades y expectativas de nuestros Clientes en materia de Know Your Client (KYC).
La principal ventaja que se obtendrá al contar con este servicio, es despreocuparse de la búsqueda de información para Prevención del Financiamiento del Terrorismo y de las denominadas Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en los distintos sitios establecidos por los organismos de contralor, pudiendo contar en forma permanente con la información actualizada, y disponible para su consulta.
Generalidades
Funcionamiento sobre navegadores Chrome / Edge.
FrontEND de uso sencillo e intuitivo. Ayuda en pantalla y manuales on-line
Nuestras herramientas cuentan con módulos de reportes, los cuales le permiten la construcción de informes a los usuarios del sistema, esto genera la libertad de poder explotar la información del sistema con libertad.
Nuestras herramientas funcionan con Seguridad Integrada y basada en la utilización de Active Directory, asegurando de esta manera el cumplimiento de políticas de seguridad a quien las posea.
Nuestras herramientas tienen la particularidad de poder trabajar con mutiples entornos de bases de datos, pusiendo así tener separadas las implementaciones, en el caso de que se trate de grupos económicos, o simplemente poder tener separados los entornos productivos.
La seguridad de nuestras herramientas esta basada en la utilización de Roles tanto para las aplicaciones como para el acceso a la Base de Datos o Bases de Datos.
Nuestras herramientas cuentan con un poderoso framework de seguridad el cual tiene la capacidad de poder trabajar de manera independiente de las aplicaciones, de esta manera se asegura la independencia de quienes utilizan la herramienta del personal de Seguridad
Nuestras herramientas poseen complementos de consulta, los cuales trabajan de manera conjunta con los diversos exploradores de internet.
Nuestras herramientas poseen la capacidad de ser instaladas e implementadas en varios idiomas.
Especificaciones
- Módulo de Importación
- Módulo de Consultas Generales
- Módulo de Consultas de listas PEPs y Terroristas
- Módulo de Reportes
- Módulo de Parametría
- Módulo de Régimen Informativo
Funcionalidades Destacadas del Producto
- Búsqueda de información tanto individual como masiva.
- Posibilidad de definir precisión en las búsquedas realizadas
- Acceso a la información de las personas, en un formato adecuado a las necesidades del Sujeto Obligado y conteniendo todos los datos útiles originados en la Lista.
- Posibilidad de imprimir el resultado (positivo o negativo) de la/las consultas realizadas para almacenamiento en el legajo.
- Posibilidad de generar alertas por nuevos datos, o por vencimiento o faltante de documentación.
- Contar con una herramienta que le permita responder de forma rápida y confiable a los nuevos requisitos de información que se le presenten.
- Contar con una herramienta altamente parametrizable cuya operación y mantenimiento no lo conviertan en dependiente del área de sistemas del Sujeto Obligado o del proveedor del software.
- Contar con una herramienta que se mantenga permanentemente actualizada en lo tecnológico.
- Contar con una herramienta que permita el acceso a la misma con un alto nivel de seguridad, desde cualquier lugar, utilizando un navegador de Internet.
