Objetivos:
Reafirmar la necesidad de capacitar al personal de los Bancos, Empresas, Magistrados y Abogados, compartiendo información , experiencias, y analizando métodos y técnicas destinados a conocer la metodología y los sistemas de prevención de este novedoso y sofisticado delito.
Contenidos:
- Proceso de Blanqueo
- Las instituciones financieras y su papel en la prevención
- Un planteo operativo
- Instrumentos Legales y operativos de la prevención
- La Ley Argentina y las normativas del B.C.R.A.
- Una propuesta de organización interna para la prevención
- Control y análisis de operaciones sospechosas
- Políticas de excepciones. La ruta del dinero
- La Capacitación como Instrumento de prevención
- La importancia de la capacitación del personal
- Los principios de confidencialidad y de reserva
- Exención y extinción de responsabilidad
- El conocimiento personal del cliente
- El principio de buena fe del denunciante
- Experiencias prácticas
- Operaciones sospechosas
- Análisis de flujos de fondos operacionales
- El proceso de investigación. Fuentes internas y externas
- La instrucción del caso
- Auditoría de operaciones sospechosas
- Casos prácticos
- Trabajo en grupo
- Ejercicios prácticos visuales y escritos sobre casos reales
