Objetivos:
Analizar el proceso de investigación y las vías de resolución del fraude, con el objetivo de aumentar las posibilidades de recupero patrimonial.
Contenidos:
Determinación del alcance del proceso de Investigación.
- El equipo profesional
- La infraestructura logística
- El comité de resolución y riesgo
Procedimiento en el campo
- El cuerpo del delito
- El cuerpo instrumental
- El cuerpo probatorio
- Papeles de trabajo
- La importancia del sumario de actuación
Trabajo en el lugar del hecho
- Coordinación y diseño del trabajo
- Dirección y liderazgo del equipo
- Comportamiento de los integrantes del equipo
- El respeto por los integrantes de la unidad de negocios
- Presunción de inocencia
- El respeto de la Ley y de las personas
El proceso probatorio
- Las denuncias anónimas y personalizadas
- Declaraciones testimoniales Análisis y pericias documentales
- Reconocimiento de documentación y operatorias
- Careos ante divergencias testimoniales
- Confesión del hecho
- Limitaciones legales y deber de cuidado para evitar perjuicios
