Objetivos:
Prevenir la responsabilidad de Directivos, Gerentes y empleados frente al posible riesgo de procesamiento por encubrimiento y lavado de activos. Herramientas operativas y comerciales que permitan encuadrar operaciones y clientes dentro de la ley y que puedan ser utilizadas como argumentos defensivos frente a un posible encausamiento.
Contenidos:
- Aplicación práctica de la teoría de las 6 C del conocimiento de clientes y operaciones.
- Pruebas, indicios y presunciones que permitan fundamentar las transacciones.
- La tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el delito de lavado de dinero.
- Cobertura de las conductas frente a la culpa, el dolo directo y/o eventual.
- Encuadramiento del negocio dentro de las normativas antilavado.
- Como resguardar la responsabilidad en cada etapa del proceso de lavado de dinero.
- Como fundamentar operativa y comercialmente una operación sospechosa dentro del encuadre normativo.
- Preparación preventiva de la documentación e informes ante la contingencia de una operación sospechosa.
- Manejo de la información en la clasificación de culpabilidad o inocencia.
- Coordinación de las acciones preventivas con la auditoría, los abogados y las aseguradoras
