Objetivos:
Analizar el proceso de investigación de operaciones sospechosas con un enfoque práctico y operativo en la resolución de casos, desarrollando el sistema de investigación en sus distintas etapas, desde el análisis de la documentación hasta las técnicas de entrevistas con testigos y presuntos involucrados con el fin de asegurar la protección legal de la empresa y descubrir a los presuntos responsables.
Contenidos:
- El blanqueo de dinero en la vida corporativa
- Características y tipologías de las operaciones sospechosas
- Fuentes de posibles operaciones sospechosas
- Parámetros de ejecución, metodología y conductas punibles
- Técnicas de detección de operaciones sospechosas
- Proceso de investigación de operaciones sospechosas, acción penal, acción civil y despido de los involucrados
- Métodos de investigación, normas esenciales, análisis de la documentación, análisis de desviaciones, peritos y exámenes técnicos
- Manejo de las entrevistas con testigos y presuntos involucrados, debido respeto de la ley, del principio de inocencia y el debido proceso
- Manejo de la información en la clasificación de culpabilidad o inocencia
- Coordinación de las investigaciones con la auditoría, los abogados y las aseguradoras
- El armado del sumario interno como prueba para un posible proceso judicial que resguarde la responsabilidad corporativa
