Esta capacitación de alertas para prevención de lavado de dinero está destinada a clientes (analistas, responsables, ejecutivos de cliente) de nuestra Suite CML (e-CML.net y e-Listas.net). Cubriremos los elementos básicos del circuito de alertas del sistema: definición y parametrización, gestión de resultados y seguimiento según nivel de riesgo.
La capacitación estará a cargo de un analista de nuestros productos de prevención de lavado de dinero, y contempla una ejercitación con participación de los asistentes.
Se entregará certificado de asistencia.
Próximas fechas disponibles:
- virtual, vía Google Meet: martes 1° de julio de 2025, de 10 a 13 hs.
- desayuno presencial, en nuestras oficinas: martes 15 de julio de 2025, de 10 a 13 hs. – CUPOS AGOTADOS
- desayuno presencial, en nuestras oficinas: jueves 24 de julio de 2025, de 10 a 13 hs. – NUEVA FECHA
Inscripciones: mediante su ejecutivo de cuenta, o a través de nuestro Whatsapp o correo electrónico, indicando el tipo de capacitación seleccionada.