Entidades Financieras1 de noviembre de 202044 likese-OYM.net – Organización y Administración de NormasAMPLIAR
Entidades Financieras1 de noviembre de 202040 likese-CRC.net – Credit Risk Control – Control de CréditosAMPLIAR
Entidades Financieras1 de noviembre de 202043 likese-FIDUCIA.net – Sistema de Administración FiduciariaAMPLIAR
Prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo1 de noviembre de 202042 likese-LISTAS.net – Control de Listas PEP y AntiterroristasAMPLIAR
Prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo1 de noviembre de 202040 likese-CML.net – Control Money LaundryAMPLIAR