Objetivos:
Compartir herramientas prácticas que permitan llevar a cabo con éxito el proceso de investigación de operaciones y/o clientes sospechosos según el alcance de la ley de encubrimiento y lavado de activos
Contenidos:
- El proceso de investigación de clientes y operaciones sospechosas.
- El análisis transaccional, el flujo de fondos del lavado de dinero.
- El análisis del riesgo cliente y el riesgo operacional.
- Las pruebas que fundamentan una actividad no habitual y el curso a seguir.
- La prueba documental, manejo de la documentación original, falsificada y adulterada. Confusión para evadir la investigación.
- Las pruebas testimoniales, manejo de entrevistas con testigos y posibles involucrados internos.
- Indicios y presunciones que puedan establecer semi plena prueba..
- El armado de los papeles de trabajo tanto en el reporte de actividad sospechosa como en la investigación judicial.
- El manejo de información con los organismos de control y la justicia. Prevención ante la responsabilidad institucional y personal.