Objetivos:
Con enfoque práctico y en base a las experiencias de casos, nos proponemos encuadrar el procedimiento de denuncia exigido por la Ley 25246 de Encubrimiento y Lavado de Activos dentro de las estipulaciones del Derecho Civil y Procesal, con el fin de evitar potenciales reclamos económicos de Daños y Perjuicios.
Contenidos:
- El deber de informar y su encuadramiento dentro del Principio de Buena fé.
- La excepción de responsabilidad por denuncia de buena fé de la Ley 25246 y sus lagunas con referencia a la concordancia con la Responsabilida Civil.
- La responsabilidad civil ante la omisión de las diligencias necesarias al efectuar la denuncia de operación sospechosa.
- La fundamentación operativa, comercial y legal de las denuncias.
- El debido proceso de comunicación y notificación de acuerdo al procedimiento legal.
- Diferencias y contradicciones entre el ámbito Administrativo, Penal y Civil.
- Evolución del proceso de denuncia: BCRA, UIF, Ministerio Público Fiscal y Justicia Federal.
- Defensas operativas y legales ante las acciones de presunto daño económico.
- El ROS como instrumento de cumplimiento y defensa frente a un sobreseimiento en causa penal.
- Desarrollo de un caso real desde la denuncia administrativa hasta la demanda por daños y perjuicios (Casuistica Nacional).
